Prokuratura Krajowa

Co zarzuca się zatrzymanym

Zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw, w tym przestępstw skarbowych, związanych z rzekomym wewnątrzwspólnotowym obrotem folią stretch JUMBO. Usłyszeli oni również zarzuty wystawiania nierzetelnych faktur VAT dotyczących sprzedaży folii stretch w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy z Niemiec, podczas gdy w rzeczywistości transakcje stwierdzone powyższymi fakturami nie stanowiły o rzeczywistym przebiegu transakcji. Ponadto zatrzymanym zarzucono doprowadzenie Skarbu Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie ponad 889 tysięcy złotych.

Środki zapobiegawcze

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia z wnioskiem o zastosowanie wobec jednego z nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, który sąd zastosował warunkowo na okres 30 dni.  W odniesieniu do drugiego podejrzanego zastosowano środki o charakterze wolnościowym.

Ustalenia śledztwa

Jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, ustalone w śledztwie podmioty gospodarcze dopuszczały się wyłudzenia podatku VAT w związku z rzekomym reeksportem towaru w postaci folii stretch JUMBO. W rzeczywistości, wbrew sporządzonym w tym zakresie poświadczającym nieprawdę dokumentom, do sprzedaży towaru w deklarowanych ilościach nie dochodziło. Jak ustalono firmy transportowe woził cały czas te same partie towaru pomiędzy poszczególnymi elementami karuzeli.

Celem nadania cech legalności obrotowi, stworzono łańcuszek podmiotów, z czego zasadniczą rolę, w kontekście uszczuplenia podatkowego, odgrywały firmy słupy, będące pierwszymi nabywcami towaru na terenie Polski.

Pierwsza w łańcuszku polska firma, nabywca towaru z zagranicy, powiększała wartość towaru o podatek VAT 23 %, który następnie nie był odprowadzany do Skarbu Państwa. Firmy te w swoim krótkim okresie działania deklarowały kilkunastomilionowe wewnątrzwspólnotowe nabycia towaru, nie odprowadzając z tego tytułu należnego podatku VAT. Wykorzystywano przy tym mechanizm tzw. „znikającego podatnika”.

W niniejszej sprawie zidentyfikowano dwa równoległe łańcuszki stworzone z podmiotów gospodarczych, przez które „przepływały” faktury dokumentujące sprzedaży folii stretch JUMBO oraz których rachunki bankowe były wykorzystywane do przekazywania środków finansowych.

Śledztwo ma charakter rozwojowy.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa