Prokuratura Krajowa

Na polecenie prokuratora lubelskiego pionu PZ PK w dniach 11–12 marca 2025 r. funkcjonariusze Zarządu w Lublinie CBZC zatrzymali dziewięć osób w związku ze śledztwem dotyczącym międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw metodą na tzw. pracownika banku. Sprawcy, podszywając się pod pracowników banków, nakłaniali pokrzywdzonych do instalowania aplikacji umożliwiających zdalny dostęp do urządzeń elektronicznych. Następnie przejmowali narzędzia służące do autoryzacji transakcji, dokonywali przelewów oraz zaciągali zobowiązania na szkodę pokrzywdzonych (art. 258 § 1 kk, art. 286 § 1 kk).


Zarzuty

Prokurator przedstawił 4 osobom zarzut kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie, której celem było popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, w tym oszustw (art. 258 § 1 i 3 kk, art. 286 § 1 kk). Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, na wniosek prokuratora w dniu 13 marca 2025 r., zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.
Pozostałe 5 osób usłyszało zarzuty prania brudnych pieniędzy związane z podejmowaniem czynności mających na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych (art. 299 § 1 i 5 kk). Prokurator wobec tych osób zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz poręczenia majątkowego w wysokości od 5 do 40 tys. zł.


Przeprowadzone czynności

W ramach prowadzonych czynności funkcjonariusze dokonali przeszukań 10 adresów na terenie Warszawy i Wrocławia. W czasie jednego z nich ujawniono kartony z papierosami różnych marek bez akcyzy (272 tys. papierosów/13 600 paczek). Z tego tytułu kwota uszczuplenia należności w podatku VAT na szkodę Skarbu Państwa stanowi 390 tys. zł. Do posiadania papierosów przyznał się ojciec jednego z podejrzanych, który również był obecny podczas zatrzymania.


Śledztwo

Śledztwo zostało wszczęte dnia 20 marca 2023 r. Z jego ustaleń wynika, iż grupa działała co najmniej od maja 2022 r. w Lublinie oraz innych miejscowościach na terenie kraju. Jej członkowie doprowadzili pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą wprowadzania w błąd co do tożsamości osób, podając się za pracowników banku oraz zlecali instalację aplikacji służących do zdalnego dostępu do urządzeń elektronicznych, co umożliwiło przejęcie narzędzi autoryzacyjnych do bankowości elektronicznej pokrzywdzonych, wprowadzenie nowych zapisów danych informatycznych do dokonywania przelewów oraz zaciągania zobowiązań w imieniu pokrzywdzonych, a także podejmowaniu czynności mających na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia tych pieniędzy.

Marcowa realizacja była piątą w ramach prowadzonego śledztwa. 
Do tej pory w śledztwie łącznie zarzuty przedstawiono 62 osobom, w tym zatrzymano 23 osoby, dokonano 28 przeszukań, zastosowano środki zapobiegawcze w postaci 13 tymczasowych aresztowań i 12 dozorów policyjnych. Zabezpieczono także mienie na kwotę ok. 819 tys. zł.

Aktualnie w sprawie ustalono 97 osób pokrzywdzonych, które w wyniku oszustw poniosły szkodę w łącznej wysokości 3 mln 869 tys. zł. 


prok. Katarzyna Calów-Jaszewska
Dział Prasowy
Prokuratury Krajowej