W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zarzuty za wyłudzenie miliona złotych na fikcyjnej sprzedaży zegarków

16.02.2017

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie prowadzi śledztwo dotyczące funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się popełnianiem tzw. oszustw karuzelowych i wyłudzaniem VAT.

Jak działali podatkowi oszuści

W toku śledztwa funkcjonariusze rzeszowskiego CBŚP, wspólnie z przedstawicielami Urzędu Kontroli Skarbowej z Rzeszowa, ustalili, że grupa przedsiębiorców dokonuje fikcyjnego obrotu luksusowymi zegarkami. Dwóch liderów grupy –  obywatele Polski i Ukrainy – wyłudzili milion złotych podatku VAT na fikcyjnym eksporcie zegarków. Przestępcy wykorzystywali legalne firmy działające w województwach: dolnośląskim, małopolskim, podkarpackim. Proceder polegał na sfingowanym eksporcie tej samej partii towaru na Ukrainę. Ta sama przesyłka była wysyłana przez różne firmy, zaangażowane w przestępczą działalność.

Po fikcyjnym nadaniu towaru przestępcy składali deklaracje VAT. Na ich podstawie otrzymywali zwrot podatku. Od 2014 roku do końca 2016 roku podatkowi oszuści wyłudzili w ten sposób milion złotych.

Zatrzymano 15 osób

Na polecenie prokuratora funkcjonariusze rzeszowskiego CBŚP zatrzymali 15 osób, w tym dwóch liderów zorganizowanej grupy przestępczej. Prokurator ogłosił podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienia licznych przestępstw skarbowych. Śledztwo ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
09.08.2021 14:01 Szczepaniak Adrian
Pierwsza publikacja:
17.06.2021 05:30 administrator gov.pl
{"register":{"columns":[]}}