Zarzuty za wyłudzenie miliona złotych na fikcyjnej sprzedaży zegarków
16.02.2017
Prokuratura Regionalna w Rzeszowie prowadzi śledztwo dotyczące funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się popełnianiem tzw. oszustw karuzelowych i wyłudzaniem VAT.
Jak działali podatkowi oszuści
W toku śledztwa funkcjonariusze rzeszowskiego CBŚP, wspólnie z przedstawicielami Urzędu Kontroli Skarbowej z Rzeszowa, ustalili, że grupa przedsiębiorców dokonuje fikcyjnego obrotu luksusowymi zegarkami. Dwóch liderów grupy – obywatele Polski i Ukrainy – wyłudzili milion złotych podatku VAT na fikcyjnym eksporcie zegarków. Przestępcy wykorzystywali legalne firmy działające w województwach: dolnośląskim, małopolskim, podkarpackim. Proceder polegał na sfingowanym eksporcie tej samej partii towaru na Ukrainę. Ta sama przesyłka była wysyłana przez różne firmy, zaangażowane w przestępczą działalność.
Po fikcyjnym nadaniu towaru przestępcy składali deklaracje VAT. Na ich podstawie otrzymywali zwrot podatku. Od 2014 roku do końca 2016 roku podatkowi oszuści wyłudzili w ten sposób milion złotych.
Zatrzymano 15 osób
Na polecenie prokuratora funkcjonariusze rzeszowskiego CBŚP zatrzymali 15 osób, w tym dwóch liderów zorganizowanej grupy przestępczej. Prokurator ogłosił podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienia licznych przestępstw skarbowych. Śledztwo ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa
- Ostatnia modyfikacja:
- 09.08.2021 14:01 Szczepaniak Adrian
- Pierwsza publikacja:
- 17.06.2021 05:30 administrator gov.pl