Zatrzymani kolejni członkowie zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Wólki Kosowskiej
13.07.2022
Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze CBŚP Zarządu w Białymstoku wspólnie z funkcjonariuszami mazowieckiej i podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej dokonali zatrzymania kolejnych dwóch osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Wólki Kosowskiej. Przestępczy proceder dotyczył popełniania przestępstw karnych oraz karnych skarbowych przy wykorzystaniu fikcyjnie działających spółek i unikania odprowadzania należności podatkowych wynikających z podatku CIT i VAT oraz prania brudnych pieniędzy.
Usłyszeli zarzuty
Zatrzymani mężczyźni to prezes i pracownik jednej z warszawskich spółek. W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz dokonania przestępstw karnych i karnych skarbowych określanych jako „oszustwa fakturowe”. Za zarzucone czyny grozi podejrzanym kara do 8 lat pozbawienia wolności.
Fikcyjne spółki i faktury
W dotychczasowym śledztwie ustalono, że zorganizowana grupa przestępcza, w skład której wchodziły osoby różnej narodowości, działała w okresie od 2017 do 2021 roku na terenie województwa mazowieckiego. Członkowie grupy importowali towary z krajów Dalekiego Wschodu za pośrednictwem krajów strefy Schengen przy wykorzystaniu stworzonych na potrzeby tego procederu fikcyjnych spółek, bez uiszczania należnych podatków. Uzyskane następnie środki pieniężne, wraz z korzyściami wynikającymi z nieuiszczonych należności podatkowych, transferowali za pośrednictwem kolejnych spółek do Chin, Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Śledczy oszacowali, że łączna kwota wytransferowanych środków stanowi równowartość 4 milionów dolarów i 4 milionów euro.
W dotychczasowym śledztwie, które ma charakter rozwojowy zarzuty usłyszało łącznie 25 osób, dokonano również zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 400 tysięcy złotych.
Więcej o sprawie pisaliśmy w komunikacie: https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa/zatrzymanie-kolejnych-9-czlonkow-grupy-przestepczej-dzialajacej-na-terenie-wolki-koskowskiej
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa