Prokuratura Krajowa

Zakres zarzutów i środki zapobiegawcze

Po doprowadzeniu do Prokuratury Okręgowej w Katowicach podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia podatku VAT, poświadczenia nieprawdy w fakturach, prania brudnych pieniędzy oraz oszustw.

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem zatrzymanych, prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec 4 osób, które zostały uwzględnione.

W stosunku do ostatniego z podejrzanych prokurator podjął decyzję o zastosowaniu środków o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego w kwocie 50 tysięcy złotych, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 15.

Skarb Państwa stracił 10 milionów złotych

Z ustaleń śledztwa wynika, że  grupa ta działała,  na terenie Polski i innych państw Unii Europejskiej. Członkowie grupy zajmowali się oszustwami podatkowymi, w zakresie podatku VAT. Przestępstwa te były dokonywane w oparciu o poświadczające nieprawdę, nierzetelne faktury VAT, na podstawie których następnie uzyskano nienależny zwrot podatku VAT w łącznej kwocie  prawie 10 milionów złotych. Członkowie tej grupy usiłowali uzyskać zwrot kolejnych ponad 6 milionów złotych.

Fikcyjny obrót towarem, w postaci głównie drukarek 3D, odbywał się z wykorzystaniem fikcyjnych firm i wprowadzaniem towaru na teren Polski na zasadach wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, bez uiszczenia należnego podatku VAT. Członkowie tej grupy dopuszczali się także oszustw przy zawieraniu umów leasingowych. Wprowadzili firmy  leasingowe w błąd co do istnienia przedmiotu leasingu, jego wartości albo dostawcy.

Dotychczas w sprawie zarzuty usłyszało 15 podejrzanych.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa