Prokuratura Krajowa

Usłyszeli prokuratorskie zarzuty

Po doprowadzeniu do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prokurator ogłosił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw, w tym przestępstw skarbowych, wystawienie nierzetelnych faktur VAT, posługiwanie się takimi fakturami w rozliczeniach podatkowych ze Skarbem Państwa, a także przestępstwo prania brudnych pieniędzy.

Wobec wszystkich podejrzanych prokurator skierował do Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Za zarzucone podejrzanym przestępstwa grozi kara 15 lat pozbawienia wolności.

Sposób działania grupy

Jak wynika z ustaleń śledztwa przestępczy proceder obejmował okres od 2012 do 2016 roku i doprowadził Skarb Państwa – z tytułu wyłudzenia podatku VAT – do wielomilionowych strat, sięgających kwoty 30 milionów złotych.

Podmioty zaangażowane w przestępczy proceder, zidentyfikowane w ramach prowadzonego postępowania, celem odsunięcia podejrzeń organów ścigania od prowadzonej działalności przestępczej, wykonywały – w ograniczonym zakresie – rzeczywistą działalność gospodarczą, która była nieuzasadniona ekonomicznie.

Dla zachowania pozorów legalnej działalności przedstawiciele tych podmiotów nabywali, w niewielkim zakresie, towary od firm faktycznie zajmujących się ich dystrybucją, by w przeważającej części prowadzić pozorny handel, w który zaangażowane były powiązane ze sobą firmy, w tym z kapitałem zagranicznym, które obracały towarem głównie między sobą lub sprzedawały go na rzecz podmiotów polskich, ponownie wprowadzających towar do obiegu karuzelowego.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa