Zatrzymania i zarzuty dla członków grupy przestępczej którzy uszczuplili należności podatkowe w kwocie ponad półtora miliona złotych
08.10.2019
Prokuratura Regionalna w Szczecinie nadzoruje śledztwo dotyczące funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw skarbowych i legalizacją korzyści pochodzących z popełnianych przestępstw. Na polecenie prokuratora, 1 października 2019 r., funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Szczecinie i Warszawie dokonali zatrzymania 10 osób tworzących tę grupę. U zatrzymanych osób i w związanych z nimi podmiotach gospodarczych przeprowadzono przeszukania w celu uzyskania dokumentacji ich przestępczej działalności.
Pozorowali obrót gospodarczy, wystawiali nierzetelne faktury
W toku śledztwa ustalono iż działalność grupy trwała od 2013 r. do początku 2017 r. Sprawcy dokonywali, w ramach różnych podmiotów gospodarczych, uszczupleń podatkowych poprzez uchylanie się od opodatkowania podatkiem VAT w wyniku nieskładania deklaracji podatkowych. Wystawiali nierzetelne deklaracje podatkowe, wystawiali faktury VAT pozorujące obrót gospodarczy. Miało to na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków finansowych, pochodzących z popełnienia czynów zabronionych.
Działalność grupy doprowadziła do uszczuplenia należności państwowych w kwocie ponad półtora miliona złotych.
Wśród zatrzymanych jest osoba wykonująca zawód adwokata. Zebrane dowody wskazują na to, że w celu osiągnięcia korzyści majątkowej aktywnie działał on w grupie przestępczej podejmując między innymi działania w celu legalizacji wyłudzonych środków finansowych, tj. pranie brudnych pieniędzy.
Usłyszeli zarzuty
Podejrzanym prokurator ogłosił zarzuty popełnienia przestępstw prania brudnych pieniędzy (art. 299 par. 1 kk), działania w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 kk) oraz oszustw podatkowych (art. 56 i 62 kks). Czyny te zagrożone są karą do 12 lat pozbawienia wolności.
Środki zapobiegawcze
Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował do Sądu wnioski o zastosowanie wobec dwóch podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy i 1 miesiąca. Wobec 7 podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji, poręczeń majątkowych w kwotach od 10 do 150 tysięcy złotych, zakazów opuszczania kraju i wzajemnego kontaktowania się.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa
Zdjęcia (1)
- Ostatnia modyfikacja:
- 13.08.2021 10:02 Kolasiński Piotr
- Pierwsza publikacja:
- 17.06.2021 03:17 administrator gov.pl