Zatrzymania w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT
04.11.2022
Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Szczecinie zatrzymali 7 członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem nierzetelnych faktur VAT i wyłudzeniami za ich pośrednictwem należności publicznoprawnych.
Zarzuty i środki zapobiegawcze
Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy, popełnienia przestępstw karnoskarbowych oraz prania brudnych pieniędzy.
Na wniosek prokuratora trzej podejrzani, w tym kierujący grupą, zostali tymczasowo aresztowani przez sąd. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju oraz dozoru Policji.
Ustalenia śledztwa
W toku śledztwa Prokuratury Regionalnej w Szczecinie ustalono, że zorganizowana grupa przestępcza działała na terenie kraju w latach 2016 - 2018. Zajmowała się wystawianiem nierzetelnych faktur VAT dokumentujących świadczenia w postaci usług transportowych i budowlanych, których w rzeczywistości nie wykonano, albo których zakres był mniejszy niż rzeczywisty. W ten sposób uczestnicy grupy wystawili faktury VAT na łączną kwotę przekraczającą 11 750 000 złotych. Posłużyły one do wyłudzenia zwrotu podatku VAT naliczonego niezgodnie ze stanem faktycznym. Jak ustalono przestępczy proceder naraził Skarb Państwa na straty w wysokości przekraczającej 2 miliony złotych.
Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa