Zatrzymanie byłej prezes zarządu spółki zarządzającej funduszami inwestycyjnymi.
22.04.2020
Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali byłą prezes zarządu spółki zarządzającej aktywami czterech funduszy inwestycyjnych. Czynność ta przeprowadzona została w ramach śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej. W lokalach zajmowanych przez zatrzymaną przeprowadzone zostały przeszukania.
Grupa przestępcza doprowadziła ponad 2000 osób, korzystających z funduszy, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości nie mniejszej niż 600 milionów złotych. Szkodę majątkową w funduszach oszacowano na co najmniej 90 milionów złotych.
Była prezes odpowiada za wystawienie dwóch nierzetelnych faktur VAT, które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych na kwotę łączną 338 250 złotych brutto i pomocnictwo w ten sposób do przywłaszczenia mienia znacznej wartości w kwocie 258 300 złotych na szkodę jednej ze spółek portfelowych funduszu rolnego.
Faktury były wystawiane na rzekome usługi polegające na opracowaniu i interpretacji ustawy o ustroju rolnym oraz interpretacji ustawy o prawie pierwokupu gruntów leśnych.
W ramach śledztwa dotychczas zatrzymano 30 osób, z czego 7 zostało tymczasowo aresztowanych. Łącznie zarzuty usłyszało 35 podejrzanych.
Po wykonaniu z zatrzymaną czynności procesowych zostanie podjęta decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa
- Ostatnia modyfikacja:
- 10.08.2021 11:35 Nadolny Damian
- Pierwsza publikacja:
- 17.06.2021 03:04 administrator gov.pl