Zatrzymanie kolejnych 9 członków grupy przestępczej działającej na terenie Wólki Koskowskiej
22.04.2022
Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie 20 kwietnia 2022 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Białymstoku wspierani przez funkcjonariuszy Podlaskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Białymstoku oraz Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie zatrzymali 9 osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej, której działania miały na celu popełnianie przestępstw karnych oraz karnych skarbowych dotyczących nieujawniania dochodów oraz unikania odprowadzenia należności podatkowych wynikających z podatku CIT i VAT, a także prania brudnych pieniędzy. Wśród zatrzymanych są osoby ze ścisłego jej kierownictwa. Za pomocą utworzonych spółek wystawiono faktury na łączną kwotę ponad 41 milionów złotych. Straty jakie poniósł Skarb Państwa to ok. 6 milionów złotych.
Przestępstwa zarzucane podejrzanym to, obok działania w zorganizowanej grupie przestępczej, nieujawnienie transakcji i przychodów podlegających opodatkowaniu oraz pranie brudnych pieniędzy, a także w dwóch przypadkach popełnienie tzw. zbrodni vatowskiej.
Wobec podejrzanych o popełnienie zbrodni tzw. zbrodni vatowskiej, a jednocześnie jednego z kluczowych członków grupy, sąd na wniosek prokuratora zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.
Działalność zorganizowanej grupy przestępczej
Z dowodów zgromadzonych w sprawie wynika, że zorganizowana grupa przestępcza, w skład której wchodziły osoby narodowości m.in. polskiej, ukraińskiej i hinduskiej działa w latach 2017 – 2021 na terenie województwa mazowieckiego. Członkowie grupy prowadzili działalność polegającą na imporcie towarów z Krajów Dalekiego Wschodu, głównie drogą morską za pośrednictwem innych krajów strefy Schengen, przy wykorzystaniu fikcyjnie działających spółek, stworzonych na potrzeby wskazanego procederu, bez uiszczania należnych podatków. Następnie uzyskane ze sprzedaży towarów (głównie poprzez centrum handlowe w Wólce Kosowskiej) środki pieniężne, wraz z korzyściami wynikającymi z niezapłaconych podatków, były transferowane za pośrednictwem kolejnych spółek, m.in. Chin, Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Szacuje się, że łączną kwota wytransferowanych środków stanowi równowartość 4 miliona dolarów oraz 4 milionów euro.
Rozwojowe śledztwo
Łączenie w sprawie zarzuty usłyszało 21 podejrzanych. W wyniku wcześniejszych realizacji procesowych w tej sprawie mających miejsce w maju 2021 r. i styczniu 2022 r. zostali zatrzymani, a następnie tymczasowo aresztowani m.in. kierujący grupą przestępczą.
Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do lat 10, zaś w przypadku przestępstwa tzw. zbrodni vatowskiej podejrzanym grożą kary nawet do 25 lat pozbawienia wolności.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa