Prokuratura Krajowa

Usłyszeli zarzuty

Prokurator ogłosił zatrzymanym zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw przeciwko mieniu na szkodę osób fizycznych, w tym doprowadzanie ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pod pozorem zawarcia umów pożyczki. Wobec zatrzymanych osób, sąd zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.

Mechanizm działania grupy przestępczej

Jak ustalono, mechanizm działania grupy opierał się na werbowaniu jej uczestników, głównie osób, które nabywały jedynie formalnie dla siebie nieruchomości oraz wprowadzaniu osób fizycznych w błąd co do rzeczywistych warunków zawieranych między nimi a podmiotami gospodarczymi oraz innymi osobami, umów pożyczki oraz przedmiotu ich zabezpieczenia.

Podstępne zabiegi

Sprawcy wykorzystywali brak zdolności pokrzywdzonych do należytego rozpoznania znaczenia i skutków przedsiębranego działania, przedstawiając im nierzetelne i podstępnie wprowadzające w błąd oferty dotyczące udzielania pożyczek pod zastaw nieruchomości lub ruchomości znacznych bądź wielkich wartości.

Współpraca z kancelarią notarialną

Po przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do podpisania aktu notarialnego, kierowano pokrzywdzonych do współpracującej ze sprawcami kancelarii notarialnej, gdzie następowało zawarcie przed ściśle określonym notariuszem umów pożyczek.

Cel – nabycie nieruchomości po zaniżonych cenach

Następnie, podejmowano szereg działań w celu uniknięcia zwrotu należnej wierzytelności poprzez zmienianie nazw i siedzib podmiotów gospodarczych oraz dokonywanie stosownych wpisów w księdze wieczystej przewłaszczonej nieruchomości. Przestępczy proceder był ukierunkowany na nabycie prawa własności po znacznie zaniżonej wartości nieruchomości i ruchomości dużej wartości będących w posiadaniu pokrzywdzonych. 

Zarzuty kierowania zorganizowaną grupą i prania brudnych pieniędzy

Łącznie status podejrzanych w sprawie w ramach wątku dotyczącego przejmowania nieruchomości posiada 9 osób. Wśród podejrzanych jest osoba, której zarzucono założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Osoba ta usłyszała również zarzuty prania brudnych pieniędzy, tj. podejmowania czynności mających na celu udaremnianie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia praw majątkowych, mienia ruchomego i nieruchomości o łącznej wartości ponad 4,3 mln zł.

Postępowanie jest w toku, ma charakter rozwojowy.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa