Prokuratura Regionalna w Poznaniu

W dniu 12 sierpnia 2022 roku Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do SąduOkręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko dziesięciu osobom dotyczący szeregu przestępstw związanych głownie z wyłudzeniem z Polskiej Agencji Rozwoju dotacji, przeznaczonej na zakup linii montażowej do produkcji świec i zniczy w  kwocie 20.724.332,60 złotych.

Oskarżeni w okresie od 2011 roku do 2015 roku, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, na terenie Podlasia i Wielkopolski, wystawiali nierzetelne faktury VAT na rzecz firmy produkującej znicze, a także firmy mającej zajmować się montażem linii produkcyjnej służącej do ich wyrobu,  w których wskazywano zawyżone w stosunku do rzeczywistej wartości ceny poszczególnych urządzeń służących do wybudowania linii produkcyjnej. Następnie dokumenty te były przedstawiane przez beneficjenta dotacji w Polskiej Agencji Rozwoju, która wypłaciła na jego rzecz łącznie kwotę 20.724.332,60 złotych.

Oskarżonym zarzucono również, że wystawione przez nich nierzetelne faktury były następnie przedstawiane w Urzędach Celno – Skarbowych, celem zaniżenia zobowiązań podatkowych z tytułu  podatku VAT w kwocie około 12 milionów złotych, a także, że podejmowali oni działania mające na celu udaremnienia lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków finansowych uzyskanych z opisanych wyżej przestępstw, dopuszczając się przestępstwa tzw. „prania brudnych pieniędzy”.

Oskarżonym przedstawiono zarzut popełnienia przestępstw z art. 258 § 1 kk art. 286 § 1 kk  w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, art. 299 § 1 i 5 kk, a także przestępstw karnych - skarbowych, za które grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Spośród osób oskarżeni część przyznała się do popełnienia zarzucanych im przestępstw,  z wyjątkiem jednej osoby wszyscy oskarżeni złożyli w sprawie wyjaśnienia.

W toku prowadzonego śledztwa zabezpieczono mienie o wartości ponad 9 milionów złotych.