Prokuratura Regionalna w Poznaniu

Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia wobec 18 członków zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzeniami w podatku Vat.

W toku przeprowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegaturę w Poznaniu postępowania ustalono, że sprawcy pod pozorem prowadzenia działalności mającej polegać na sprzedaży programów komputerowych, materiałów budowlanych oraz świadczenia usług transportowych, wystawiali nierzetelne faktury Vat, przy użyciu których doszło następnie do wyłudzeń  w podatku Vat na kwotę przekraczającą 13 milionów złotych.

Puste faktury były wprowadzane do obrotu gospodarczego za pośrednictwem ponad 50 powiązanych osobowo i kapitałowo podmiotów gospodarczych, pozorujących w okresie 2015 i 2016 roku działalność na terenie województwa wielkopolskiego.

W toku śledztwa zabezpieczono u sprawców mienie o wartości ponad 3 milionów złotych.

Łącznie 18 osobom, wobec których skierowany został akt oskarżenia, zarzucono popełnienie 89 przestępstw, w tym obok kierowania zorganizowaną grupą przestępczą  i udziału w takiej grupie, także przestępstwa prania brudnych pieniędzy oraz oszustwa na szkodę Skarbu Państwa, które zagrożone są, między innymi, karą do 15 lat pozbawienia wolności.