Prokuratura Regionalna w Poznaniu

W dniu 25 lipca 2023 r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 6 kolejnych osób w śledztwie dotyczącym przestępstw na szkodę Plus Banku S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zgromadzony w tym zakresie materiał dowodowy, między innymi w postaci dokumentacji zawierającej ustalenia inspekcji przeprowadzonej w banku przez Departament Inspekcji Bankowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dał podstawę do przedstawienia w śledztwie zarzutów kolejnym osobom, działającym na szkodę banku. Podejrzani działając w imieniu wielu spółek przedkładali w banku nierzetelne dokumenty, mające istotne znaczenie dla uzyskania kredytu. W imieniu tych spółek występował Zbigniew B., działający wspólnie i w porozumieniu z byłymi członkami Zarządu Plus Banku oraz pracownikami Departamentu Kredytów. Działania podejrzanych doprowadziły do niezasadnego przyznania przez bank kredytów podmiotom, które nie posiadały w rzeczywistości zdolności kredytowej oraz nie spełniały wymogów dotyczących zabezpieczenia spłaty udzielonego im kredytu.

Zakresem prowadzonego postępowania objęty został również wątek wyłudzenia od Skarbu Państwa nienależnego zwrotu z tytułu podatku Vat w kwocie przekraczającej 38 milionów złotych oraz prania brudnych pieniędzy, w tym przy wykorzystaniu spółki z siedzibą na Cyprze.

Na chwilę obecną wartość szkody majątkowej wyrządzonej w mieniu banku oszacowana została na kwotę co najmniej 200 milionów złotych.

Wobec wszystkich podejrzanych zatrzymanych w dniu 25 lipca 2023 r.  zastosowano nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w łącznej kwocie przekraczającej 100 tysięcy złotych, dozorów Policji oraz zakazów opuszczania kraju połączonych z zatrzymaniem paszportów bądź z zakazem ich wydania.   

W toku przeprowadzonych przeszukań miejsc przebywania podejrzanych zabezpieczono nośniki elektroniczne w postaci telefonów komórkowych i laptopów oraz środki finansowe w wysokości 6.600 euro i 20.000 złotych. 

Przedmiotowe postępowanie zainicjowane zostało zawiadomieniem przedstawiciela Plus Banku S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 listopada 2018 roku, i w jego toku zarzuty usłyszało łącznie 49 osób, w tym wchodzących w skład byłego zarządu banku.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.