Prokuratura Regionalna w Poznaniu

Prokuratura Regionalna w Poznaniu w 2 Wydziale do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej nadzoruje śledztwo prowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegaturę w Poznaniu, dotyczące przestępstw wystawiania oraz posługiwania się w obrocie gospodarczym fakturami VAT nieodzwierciedlającymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.  Transakcje objęte śledztwem zawierane były zarówno przez podmioty krajowe, jak i firmy z krajów Unii Europejskiej. Przedmiotem ich działalności miał być, między innymi, handel hurtowy wyrobami drewnopochodnymi, folią strech, roboty budowlane, magazynowanie i działalność wspomagająca transport.

W dniu 10 września 2022 roku, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, w ramach prowadzonego postępowania został zatrzymany podejrzany o posługiwanie się nierzetelnymi fakturami VAT na kwotę przekraczającą 15 milionów złotych, wystawienie takich faktur na kwotę ponad 10 milionów złotych oraz spowodowanie uszczuplenia w podatku od towarów i usług na kwotę przekraczającą 2 miliony 600 tysięcy złotych. W/w zarzucono także przestępstwo oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy.

Było to kolejne zatrzymanie w sprawie, która ma charakter rozwojowy, a zgromadzony w jej ramach materiał dowodowy potwierdza istnienie przestępczego procederu, w ramach którego doszło do wystawienia nierzetelnych faktur VAT na łączną kwotę przekraczającą 43 miliony złotych i spowodowanie uszczuplenia w podatku na kwotę co najmniej 12 milionów złotych.

Z udziałem podejrzanego w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu wykonane zostały czynności procesowe, a następnie na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy Poznań Stare – Miasto w Poznaniu zastosował wobec w/w środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Czyny zarzucane podejrzanym w śledztwie zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.