Prokuratura Regionalna w Poznaniu

Prokuratura Regionalna w Poznaniu w 2 Wydziale do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej nadzoruje śledztwo prowadzone przez Zarząd w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji i Wielkopolski Urząd Celno – Skarbowy w Poznaniu, dotyczące przestępstw wystawienia w okresie od 03 sierpnia 2018 r. do 29 kwietnia 2019 r. w sposób nierzetelny co najmniej 200 faktur VAT o łącznej wartości przekraczającej 100 milionów złotych przez osoby reprezentujące podmioty gospodarcze zajmujące się sprzedażą hurtową i detaliczną samochodów osobowych i furgonetek. Nierzetelne faktury wykorzystywane były następnie w rozliczeniach ze Skarbem Państwa, a do obrotu trafiały pojazdy, co do których faktyczne ich pochodzenie zostało zmienione.

W dniu 17 stycznia 2023 roku, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, funkcjonariusze Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Wielkopolskiego Urzędu Celno – Skarbowego w  Poznaniu zatrzymali 12 osób  podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawianie i posługiwanie się nierzetelnymi fakturami VAT na kwotę przekraczającą 100 milionów złotych oraz spowodowanie uszczuplenia w podatku od towarów i usług na kwotę blisko 20 milionów złotych. Zatrzymanym zarzucono także przestępstwo prania brudnych pieniędzy.

W toku czynności przeszukania zabezpieczono u podejrzanych mienie o wartości ponad 1 miliona 600 tysięcy złotych.

Z udziałem podejrzanych w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu wykonane zostały czynności procesowe. Wobec 10 z podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w postaci dozorów Policji i poręczeń majątkowych na łączną kwotę 325 tysięcy złotych, a wobec podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy Poznań Stare – Miasto w Poznaniu zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 25 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy.