Prokuratura Regionalna w Warszawie

Prokuratura Regionalna w Warszawie, 2 Wydział do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej nadzoruje śledztwo w sprawie grupy przestępczej, która w latach 2010 – 2020 wystawiała poświadczające nieprawdę faktury kosztowe, które następnie były nabywane przez kolejne podmioty. Następnie nabywcy faktur, których liczbę na chwilę obecną ustalono na poziomie ponad 600 podmiotów, pomniejszali w oparciu o te faktury należny podatek. Szacuje się, że wartość fikcyjnych usług, wynikających z nierzetelnych lub poświadczających nieprawdę faktur przekracza kwotę 1 miliarda złotych.

Prokuratura Regionalna w Warszawie wspólnie z Delegaturą Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku oraz Podlaskim Urzędem Celno – Skarbowym w Białymstoku nadzoruje śledztwo w sprawie działającej w latach 2018 - 2020 grupy przestępczej zajmującej się masowym wystawianiem nierzetelnych lub poświadczających fikcyjne zdarzenia faktur VAT. Łączna wartość wystawionych faktur to niemal 71 mln złotych, zaś szkodą jaką poniósł Skarb Państwa to niemal 13 milionów zł. Odbiorcami „pustych faktur” było ponad 200 firm działających głównie w Warszawie, ale także i innych miejscowości na terenie kraju.

W dniu 16 listopada 2022r. na polecenie prokuratorów z 1 Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie zatrzymali na terenie województwa śląskiego i małopolskiego 11 osób. Cztery osoby zgłosiły się następnego dnia na wezwanie prokuratora. To kolejne zatrzymania w wątku śledztwa prowadzonego przez Zespół prokuratorów ds. Getback, w ramach którego śledczy rozliczają działania osób, które bezpośrednio dokonywały sprzedaży obligacji pokrzywdzonym.

Pod koniec października 2022r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali znanego warszawskiego notariusza w śledztwie dotyczącym tzw. fabryki faktur, która w latach 2012 – 2021 wystawiła faktury poświadczające nieprawdę na kwotę ok. 1 miliarda złotych.

Na podstawie art. 334 § 3 kpk i art. 131 § 2 kpk Prokuratura Regionalna w Warszawie zawiadamia, że w dniu 20 października 2022 r. skierowano do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Dominikowi H., Piotrowi W. i Marcinowi K. osk. o czyny z art. 286 § 1 k.k., z art. 284 §2 k.k. i inne czyny, związane z doprowadzeniem kontrahentów firm NETECH z/s w Gdyni oraz Polskie Górnictwo Cyfrowe Sp. z o.o. Mine Spółka Komandytowa z/s w Gdyni, w okresie 2016-2018 do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości, za pomocą wprowadzenia w błąd kontrahentów co do zamiaru i możliwości wykonania umów regulujących współpracę stron w zakresie eksploatacji maszyn cyfrowych oraz umów dzierżawy sprzętu komputerowego w ramach tak zwanej „kopalni kryptowalut”, na szkodę ustalonych osób pokrzywdzonych.

Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała w dniu 20 października 2022r. do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom, którzy w latach 2017 – 2018 prowadzili kopalnię kryptowalut (ETC, Bitcoin) na terenie dawnej fabryki samochodów osobowych na warszawskim Żeraniu.

Prokuratura Regionalna w Warszawie nadzoruje śledztwo dotyczące znanej spółki zajmującej się obrotem metalami szlachetnymi, które – według jego ustaleń - podawała nieprawdę w deklaracjach podatkowych, poprzez uwzględnianie w nich faktur niedokumentujących rzeczywistego przebiegu transakcji gospodarczych. W wyniku powyższego procederu doszło do uszczuplenia oraz narażenia na uszczuplenie należności publicznoprawnej w podatku od towarów i usług w łącznej wysokości około 310 milionów złotych. Śledztwo dotyczy lat 2010-2012.

Akt oskarżenia przeciwko aktorowi zwabiającemu małoletnie pod pretekstem sesji zdjęciowej Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała w dniu 9 września 2022r. do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko aktorowi Bartłomiejowi M., któremu zarzuca się popełnienie w latach 2004 – 2016 czternastu przestępstwo przeciwko wolności seksualnej. Jak wynika z ustaleń śledztwa oskarżony pod pretekstem wykonywania sesji zdjęciowych zwabiał nastoletnie dziewczyny, z których najmłodsze miały 14 (najstarsza 17 lat), głównie do wynajmowanego przez siebie mieszkania w Warszawie, a następnie po podaniu im alkoholu lub środka odurzającego doprowadzał je do obcowania płciowego lub innych czynności seksualnych. Pokrzywdzone w swych zeznaniach wskazywały, że oskarżony sugerował, że jest znanym i wpływowym aktorem telewizyjnym, a profesjonalne sesje mogą je wypromować. Oskarżony nie był jednak profesjonalnym fotografem, nigdy nie wystawiał zdjęć z udziałem nagich kobiet, zaś za przeprowadzane sesje nigdy nie pobierał wygrodzenia. Z materiału dowodowego wynika, że wzbudzał zaufanie małoletnich, wykorzystywał ich naiwność oraz brak doświadczenia. Pokrzywdzone wskazywały ponadto, że z perspektywy czasu czuły się inaczej niż po spożyciu samego alkoholu. Pokrzywdzone często traciły świadomość lub były półsenne oraz bezwładne.