Prokuratura Regionalna w Warszawie

W dniu 7 września 2022r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie zatrzymali jedną z największych producentek spersonalizowanych wyrobów cukierniczych o charakterze reklamowo – promocyjnym. Prokurator ogłosił podejrzanej zarzuty dotyczące wykorzystywania w latach 2018 – 2019 w rozliczeniach podatkowych fikcyjnych faktur celem finalnego obniżenia należnego podatku Vat od podatku dochodowego od osób fizycznych. Jak wynika z ustaleń śledczych łączna kwota fikcyjnych faktur użytych przez podejrzaną wyniosła ponad 2,4 miliona złotych, zaś łączna kwota uszczupleń zobowiązań podatkowych – nie mniej niż 830 tys. złotych (ponad 450 tys. zł z tytułu podatku VAT oraz ponad 375 tys. zł z tytułu PIT). Wobec producentki cukierków prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju. Podejrzanej grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Akt oskarżenia dotyczący umyślnej niegospodarności przy zakupie bazy danych W dniu 17 sierpnia 2022r. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko 7 osobom zaangażowanym w proceder wyprowadzenia majątku ze spółki Getback S.A. Zarzuty ogłoszone w śledztwie dotyczą przestępstwa umyślnej niegospodarności polegającej na zakupie bazy danych ponad 200 tysięcy klientów jednego z banków za kwotę 1,3 miliona złotych, a także przestępstwa tzw. prania brudnych pieniędzy. Według ustaleń śledztwa w skład bazy danych miały wchodzić – imię i nazwisko klientów banku, PESEL, numer telefonu oraz kwota depozytu, jaką miała dysponować dana osoba.

Postanowieniem z 8 lipca 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił zażalenia Jacka Duboisa i Romana Giertycha, adwokatów biznesmana Leszka Cz., na zastosowanie przez prokuratora zabezpieczenia majątkowego na mieniu podejrzanego w wysokości ponad 60 milionów złotych. W pisemnym uzasadnieniu postanowienia sąd przedstawił stanowisko obalające wszystkie zarzuty obrońców Leszka Cz. i całkowicie przychylił się do argumentów prokuratora.

W dniu 28 czerwca 2022r. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko 12 osobom, którym prokurator zarzuca niegospodarność i działanie na szkodę funduszy inwestycyjnych (Idea Premium SFIO oraz Idea Parasol FIO), a także o korupcję menadżerską oraz pranie brudnych pieniędzy. Ustalono w toku śledztwa, że działania oskarżonych oraz innych osób, które jeszcze nie są objęte aktem oskarżenia, doprowadziły do wyrządzenia szkody majątkowej funduszom Idea Premium i Parasol w wysokości blisko 200 mln zł. Na skutek tych działań szkodę pośrednio poniosło także kilkaset osób, które ulokowały swoje oszczędności w tych Funduszach, nabywając ich jednostki uczestnictwa. Zarzuty przedstawione 12 oskarżonym dotyczą wyrządzenia szkody w wysokości ponad 52 milionów złotych. Zdarzenia miały miejsce w latach 2010 – 2016r.

W dniu 7 czerwca 2022r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Olsztynie zatrzymali 7 osób w związku ze śledztwem dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej działającej w branży paliwowej (tzw. hurtownia faktur). Wśród zatrzymanych znalazł się prezes klubu żużlowego, jednocześnie prowadzący firmę zajmującą się usługami finansowymi, w tym wymianą walut obcych za pośrednictwem internetu.

W dniu 18 maja 2022r. w Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego Warszawa – Śródmieście w Warszawie akt oskarżenia przeciwko menedżerowi piłkarskiemu - Cezaremu K. Zarzuty zawarte w akcie oskarżenia dotyczącą popełnienia czynów wypełniających znamiona przestępstw określonych w art. 191 §1 Kodeksu karnego, a także art. 266 §1 Kodeksu karnego oraz w art. 107 ust. 1 Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych pozostających w zbiegu. Jak wynika z ustaleń śledztwa Cezary K. w okresie od września 2019r. do września 2020r.

Prokuratura Regionalna w Warszawie, na podstawie art. 131 § 2 i 3 k.p.k., zawiadamia pokrzywdzonych w postępowaniu o sygnaturze 2010-5.Ds.1.2022 (uprzednio PO I Ds 68.2020), że w dniu 17 maja 2022 r. prokurator wydał postanowienie o zawieszeniu śledztwa w sprawie narażenia w okresie od nieustalonego dnia marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. w Warszawie, pensjonariuszy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Akademickiego Centrum Medycznego w Warszawie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez brak zapewnienia właściwej opieki nad pensjonariuszami ww. placówki leczniczej, która to okoliczność spowodowała zagrożenie epidemiologiczne, tj. o czyn z art. 160 § 1 k.k. i art. 165 § 1 pkt 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Na podstawie art. 334 § 3 kpk i art. 131 § 2 kpk Prokuratura Regionalna w Warszawie zawiadamia, że w dniu 13 maja 2022r. skierowano do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Piotrowi Kaszubskiemu i innym, podejrzanemu o czyn z art. 286 § 1 kk i inne, w zakresie dotyczącym doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem szeregu pokrzywdzonych.