Prokuratura Okręgowa
w Zamościu

Śledztwo było nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu i prowadzone przez Placówkę Straży Granicznej w Lublinie.

Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy działali w Zamościu, Zgierzu, Łodzi, Stalowej Woli, Radomiu i innym miejscowościach na terenie kraju, w okresie od stycznia 2018 roku do czerwca 2019 roku. Działalność przestępcza polegała na produkcji, sprowadzaniu na terytorium Polski i obrocie wyrobami akcyzowymi bez polskich znaków akcyzy, w postaci papierosów. 

Osoby biorące udział w grupie tworzyły sieć wzajemnych powiązań o specyfice zamkniętego kręgu, odgrywających ustalone role: wytwórcy, magazyniera, dostawcy, przewoźnika bądź odbiorcy wyrobów tytoniowych. 

Sprawcy wyprodukowali i sprowadzili na terytorium kraju wyroby akcyzowe w postaci papierosów, w łącznej ilości 5 784 500 sztuk, o wartości rynkowej 3 988 068 zł, od których należny podatek akcyzowy wynosi 4 993 530 zł. 

29 podejrzanych usłyszało zarzuty udziału i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, stosownie do ich roli w grupie, a także popełnienia przestępstw karnoskarbowych, z ustawy Prawo własności przemysłowej i ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. Wśród podejrzanych są obywatele Polski, obywatel Ukrainy i trzech obywateli Armenii.

W ramach postępowania dokonano zabezpieczenia mienia o wartości 426 440 zł na poczet grożących sprawcom kar i środków kompensacyjnych, zastosowano szereg środków zapobiegawczych, w tym wobec 4 podejrzanych stosowano tymczasowe aresztowanie. 

Za popełnienie zarzucanych podejrzanym czynów, grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.