Prokuratura Okręgowa
w Zamościu

W pierwszej,  na polecenie prokuratora Działu ds. Przestępczości Skarbowej i Transgranicznej Prokuratury Okręgowej w Zamościu funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu wraz z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Hrebennem 13 czerwca 2023 roku  zatrzymali 5 osób.

Mechanizm działania grupy

Jak ustalono, podejrzani w ramach ustalonego podziału ról i zadań brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym wytwarzaniem wyrobów tytoniowych w znacznej ilości oraz wprowadzeniem ich do obrotu z logo znanej marki tytoniowej. Nielegalna działalność miała na celu również uchylanie się od opodatkowania podatkiem akcyzowym poprzez nieujawnienie właściwemu organowi przedmiotu i podstawy opodatkowania. Wobec tego, zatrzymani oprócz zarzutów kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalną produkcją papierosów usłyszeli również zarzuty popełniania przestępstw karnoskarbowych oraz objętych przepisami ustaw Prawo własności przemysłowej oraz o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych.

Ponad 29 mln strat Skarbu Państwa

Wśród zatrzymanych znajdują się dwaj mężczyźni kierujący zorganizowaną grupą przestępczą, która działała w okresie od czerwca 2019 roku do marca 2021 roku w rejonie Sochaczewa i innych miejscowościach na terenie kraju.  Grupa nielegalnie wytworzyła i wprowadziła do obrotu prawie 20,5 miliona sztuk papierosów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi o wartości rynkowej  ponad 14 milionów złotych. Sprawcy uchylając się od opodatkowania i nie ujawniając jego przedmiotu, spowodowali na szkodę Skarbu Państwa uszczuplenie należności publicznoprawnych w łącznej kwocie ponad 29 milionów złotych.

Kierującym grupą za zarzucone czyny grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast czyny pozostałych podejrzanych zagrożone są karą do 8 lat pozbawiania wolności.

4 areszty i 100 tys. zł poręczenia majątkowego

Na wniosek prokuratora sąd tymczasowo aresztował 4 podejrzanych. Wobec jednego prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci: dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju i poręczenia majątkowego w kwocie 100 tys. złotych.

3,6 mln zł zabezpieczenia majątkowego

Na poczet grożących podejrzanym kar, środków karnych i kompensacyjnych dokonano zabezpieczania mienia od podejrzanych  o łącznej wartości prawie  3,6 miliona złotych.
Śledztwo wszczęto na podstawie materiałów uzyskanych za pośrednictwem Eurojust od strony francuskiej w ramach międzynarodowej współpracy.

W drugiej ze spraw, na polecenie prokuratora Działu ds. Przestępczości Skarbowej i Transgranicznej Prokuratury Okręgowej w Zamościu funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Hrebennem we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Wołominie i Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego 14 czerwca 2023 roku zatrzymali 7 osób.

Zarzuty uszczuplenia należności Skarbu Państwa na kwotę 18,5 mln zł

Pięciu zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych, a także przestępstw objętych przepisami ustaw Prawo własności przemysłowej oraz o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. Podejrzani przy użyciu specjalistycznych maszyn oraz komponentów w postaci krajanki tytoniowej, gilz papierosowych, opakowań tekturowych  i folii aluminiowej nielegalnie wytwarzali papierosy oznaczając je logo znanej marki tytoniowej. W wyniku ich działania doszło do uszczuplenia należności publicznoprawnych Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy w kwocie prawie 15 mln zł i ponad 3,5 mln zł z tytułu podatku VAT. Grożą im kary do 8 lat pozbawienia wolności. Kolejna osoba usłyszała zarzut paserstwa celnego, natomiast jedna została przesłuchana w charakterze świadka. 

Na wniosek prokuratora, Sąd tymczasowo aresztował 3 podejrzanych. Wobec jednego z podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci: dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju  oraz  poręczenia majątkowego w kwocie 300 tys. zł.

Zlikwidowano linię produkcyjną i zabezpieczono papierosy o wartości 11,5 mln zł

W toku czynności  na terenie powiatu piotrkowskiego ujawniono profesjonalną linię produkcyjną do pakowania i foliowania wyrobów tytoniowych, obsługiwaną przez trzech  zatrzymanych sprawców. Nielegalna fabryka papierosów znajdowała się w wynajmowanej hali, wyposażonej również w pomieszczenia socjalne. Zabezpieczono  tam specjalistyczne maszyny i półprodukty   niezbędne do produkcji papierosów.  Wyprodukowane papierosy następnie przewożone  były  do innego miejsca, gdzie były składowane celem dalszej dystrybucji. Podczas przeszukania magazynu ujawniono i zabezpieczono ponad 15 milionów sztuk papierosów o wartości rynkowej ponad 11,5 miliona złotych.

Obydwie sprawy mają charakter rozwojowy.