Zatrzymania osób współdziałających w nielegalnym procederze obrotu poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT
27.02.2023
W dniu 21 lutego 2023 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Zamościu na polecenie Prokuratury Okręgowej w Zamościu dokonali zatrzymania trzech osób, współdziałających w nielegalnym procederze wystawiania i posługiwania się poświadczającymi nieprawdę i nierzetelnymi fakturami VAT.
Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zamościu przy udziale Komendy Miejskiej Policji w Zamościu oraz we współpracy z Dolnośląskim Urzędem Celno-Skarbowym we Wrocławiu zlokalizowanym w Jeleniej Górze.
Działalność przestępcza wskazanych osób obejmowała okres od 11 sierpnia 2019 roku do 31 grudnia 2022 roku i była zlokalizowana we Wrocławiu, Krakowie, Łodzi i innych miejscach, woj. dolnośląskiego, małopolskiego, łódzkiego.
Działalność przestępcza polegała na wystawianiu fikcyjnych faktur VAT, w łącznej ilości 4824 sztuk, poświadczających nieprawdę, co do przeprowadzonych transakcji związanych z wykonaniem usług i sprzedażą towarów o łącznej wartości nie mniejszej niż 19327339,50 złotych netto i podatku VAT w kwocie 4192394 złotych, celem wykorzystania ich w dokumentacji finansowo księgowej oraz dokonania na ich podstawie rozliczeń finansowych, dokumentujących sprzedaż towarów i usług oraz używaniu podrobionych i poświadczających nieprawdę faktur VAT, na łączną kwotę 20857283,41 złotych brutto, celem wykorzystania ich w dokumentacji finansowo księgowej siedmiu podmiotów. Nadto, podawano nieprawdę w złożonych deklaracjach podatkowych, powodując zaniżenie podatku należnego w łącznej kwocie 7871666,01 złotych.
Podejrzani usłyszeli zarzuty poświadczania nieprawdy w wystawionych fakturach VAT, w tym zarzut zbrodni z uwagi na łączną wartość faktur przekraczającą dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości oraz popełnienia przestępstw karnoskarbowych.
Podczas czynności ogłaszania im zarzutów, dwoje podejrzanych przyznało się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyło wyjaśnienia. Jeden z podejrzanych nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień.
Wobec dwojga podejrzanych, Sąd Rejonowy w Zamościu w dniu 23 lutego 2023 roku na wniosek prokuratora zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec jednej osoby zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.
Za popełnienie zbrodni vatowskiej grozi kara nawet do 25 lat pozbawienia wolności.
Sprawa ma charakter rozwojowy.