Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) zatrzymały 4 osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
• Członkowie grupy wystawiali i posługiwali się „pustymi” fakturami w obrocie m.in. środkami ochrony osobistej – maseczkami i rękawiczkami jednorazowymi. Zaniżali w ten sposób należne podatki.
• Szczegóły sprawy wyjaśnia Prokuratura Regionalna w Białymstoku.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z podlaskiej KAS oraz policjanci z Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, zatrzymali 4 osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Akcję przeprowadzono na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Fikcyjne faktury na 180 mln zł

Przestępczy proceder polegał na stworzeniu sieci fikcyjnych podmiotów gospodarczych tzw. słupów, które wystawiały nierzetelne faktury m.in. za środki ochrony osobistej – maseczki i rękawiczki jednorazowe. W ten sposób grupa zaniżała należne podatki, doprowadzając do uszczuplenia Skarbu Państwa na około 40 mln zł.

Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy mogli wystawić nierzetelne faktury VAT na 180 mln zł.

W trakcie akcji funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty handlowe, telefony oraz nośniki danych informatycznych, które poddawane są dokładnej analizie.

Zarzuty i tymczasowe areszty

Zatrzymane osoby usłyszały w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku zarzuty tzw. zbrodni fakturowej, prania pieniędzy oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Na podstawie zebranego materiału dowodowego dwóch podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące.