Firmy zaniżały wartość transakcji. Wyłudziły 3 mln zł w VAT i CIT
18.01.2021
- Funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu oraz funkcjonariusze Wydziału Zamiejscowego w Zielonej Górze Delegatury ABW w Poznaniu przeszukali siedziby 5 firm na terenie woj. wielkopolskiego.
- Zabezpieczono m.in. 8,2 mln zł i 1,8 mln euro oraz luksusowe samochody.
- Nielegalna działalność podmiotów naraziła Skarb Państwa na stratę ok. 3 mln zł.
Właściciel jednej z kontrolowanych firm, który zajmował się przetwórstwem, produkcją i sprzedażą wyrobów mięsnych, wspólnie z innymi podmiotami z terenu Unii Europejskiej, stworzył grupę przestępczą. Grupa zaniżała wielkość obrotu, przez co obniżała podstawę opodatkowania w podatku dochodowym oraz w VAT.
W trakcie przeszukań zabezpieczono gotówkę ponad 14 mln zł oraz luksusowe samochody warte ok. 2,1 mln zł, dokumentację księgową za lata 2012-2020, laptopy, telefony komórkowe i inne nośniki elektroniczne.
Zatrzymano 6 osób – wobec jednej Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, wobec pozostałych osób zastosowano środki wolnościowe.
Szacunkowe straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku VAT i podatku dochodowego wynoszą ok. 3 mln zł. Sprawa ma charakter rozwojowy.
Postępowanie prowadzi Wydział Zamiejscowy w Zielonej Górze Delegatury ABW w Poznaniu we współpracy z Wielkopolskim Urzędem Celno-Skarbowym w Poznaniu pod nadzorem Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.
