Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Zachodniopomorska i warmińsko-mazurska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) zatrzymały 10 osób z grupy, która organizowała nielegalny hazard – loterie w internecie.
• Zabezpieczono ponad 90 mln zł na rachunkach bankowych, luksusowe samochody, sztabki złota i gotówkę.
• W akcji brało udział ok. 60 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z KAS.

KAS złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Krajowej w Szczecinie wobec członków zorganizowanej grupy przestępczej. Grupa zajmowała się wyłudzaniem w podatku od towarów i usług oraz organizowała nielegalne gry hazardowe – loterie w internecie.

Akcja na terenie 3 województw. KAS i CBŚP zatrzymały 10 osób

KAS i CBŚP zatrzymały osoby podejrzewane o czerpanie korzyści finansowych z nielegalnej działalności oraz przeszukały miejsca związane z ich działalnością przestępczą. Akcję przeprowadzono na terenie woj. mazowieckiego, małopolskiego oraz śląskiego.

Zatrzymano 10 osób, w tym youtubera Buddę. Przeszukano kilkanaście miejsc, w których zabezpieczono materiał dowodowy – m.in. dokumentację księgową, dokumentację elektroniczną.

Blokada 90 mln zł na rachunkach bankowych. Samochody i nieruchomości

We współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej na rachunkach bankowych osób i spółek czerpiących korzyści finansowe z nielegalnej działalności zablokowano ponad  90  mln zł.

Służby zabezpieczyły 51 samochodów o szacunkowej wartości ponad 38 mln zł, nieruchomości o szacunkowej wartość 30 mln zł, sztabki złota oraz gotówkę.