W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

KAS i CBŚP zatrzymały kolejne 8 osób z grupy przestępczej, która uczestniczyła w procederze wystawiania „pustych” faktur

12.10.2023

Funkcjonariusze CBŚP i Służby Celno-Skarbowej przy regale z segregatorami z dokumentami.
  • Kujawsko-pomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP), pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Szczecinie, zatrzymały kolejne 8 osób z zorganizowanej grupy przestępczej.
  • Zatrzymani członkowie grupy wystawili i posługiwali się „pustymi” fakturami. Zaniżali w ten sposób należne podatki.
  • Skarb Państwa mógł przez nich stracić co najmniej 5 mln zł.
  • Jest to ciąg dalszy sprawy prowadzonej od 2022 r., w której występuje już ponad 50 podejrzanych. Skarb Państwa mógł stracić w wyniku działania grupy przestępczej co najmniej 55 mln zł.

Fikcyjne faktury

Grupa przestępcza stworzyła sieć fikcyjnych podmiotów gospodarczych, tzw. słupów, które wystawiały nierzetelne faktury. W ten sposób grupa zaniżała należne podatki.

Akcję przeprowadzono na terenie woj. kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Funkcjonariusze zabezpieczyli pieniądze, a także dokumenty i sprzęt elektroniczny.

Zarzuty i tymczasowe aresztowania

Zatrzymanym przedstawiono w Prokuraturze zarzuty, prania pieniędzy, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw karno-skarbowych. Dwóch podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych.

Sprawa jest rozwojowa.

{"register":{"columns":[]}}