KAS i Policja rozbiły grupę przestępczą, która wyłudzała VAT i wystawiała fikcyjne faktury
30.07.2021
- Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Komenda Stołeczna Policji w Warszawie (KSP) i Prokuratura Regionalna w Warszawie rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała VAT i wystawiała fikcyjne faktury.
- Zatrzymano 9 podejrzanych, 23 osoby usłyszą zarzuty udziału w procederze.
- Straty Skarbu Państwa sięgają ponad 10 mln zł.
Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie (MUCS) i Komendy Stołecznej Policji w Warszawie zatrzymali 9 osób, podejrzanych o wyłudzenia podatku VAT.
Pośredniczyli we wprowadzaniu do obrotu gospodarczego fikcyjnych faktur, które służyły wyłącznie „wytworzeniu kosztów”.
Grupa działała w branży tekstylnej. Szacuje się, że straty Skarbu Państwa z tytułu nienależnego zwrotu podatku VAT mogą sięgać ponad 10 mln zł.
Funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych osób oraz siedziby podmiotów, które uczestniczyły w tych działaniach i zabezpieczyli materiały dowodowe.
Prokuratura Regionalna w Warszawie wydała postanowienia o przedstawieniu zarzutów 23 osobom. Będą kolejne zatrzymania.
Na podstawie zebranego materiału dowodowego, wobec podejrzanych zastosowano dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu oraz poręczenia majątkowe.
Sprawa ma charakter rozwojowy.