Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała 7 osób ze zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudzała zwrot podatku VAT w obrocie polimerami i stalą.
• Do tej pory 16 osób usłyszało zarzuty.
• W związku z działalnością grupy Skarb Państwa mógł ponieść straty w wysokości ok. 50 mln zł.
• Grupa przestępcza działała w latach 2022-2023.

Członkowie grupy wprowadzali do obrotu nierzetelne faktury oraz podrobione i poświadczające nieprawdę dokumenty, które miały potwierdzać transakcje polimerami i stalą.

Do wystawiania tzw. pustych faktur wykorzystywali podmioty gospodarcze, zarejestrowane na osoby tzw. słupy, które nie prowadziły żadnej działalności. Na podstawie fikcyjnych faktur składali nierzetelne deklaracje podatkowe, pomniejszali w ten sposób faktyczne należności podatkowe.

Skarb Państwa mógł ponieść z tego tytułu ok. 50 mln zł straty.

Akcja w trzech województwach. Siedmiu zatrzymanych

KAS zatrzymała 7 podejrzanych. Przeszukano biura i mieszkania na terenie woj. śląskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Zabezpieczono sztabki srebra, monety kolekcjonerskie oraz gotówkę w różnych walutach o wartości 350 tys. zł

Jeden podejrzany został tymczasowo aresztowany. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano poręczenia majątkowe wysokości 320 tys. zł oraz dozór Policji. Prokurator postanowił o zabezpieczeniach majątkowych na nieruchomościach podejrzanych – 5,5 mln zł.

16 osób z zarzutami

W Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Szczecinie 16 osób usłyszało zarzuty m. in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia podatku VAT, fałszerstwa faktur (tzw. zbrodni vatowskiej) oraz prania pieniędzy.

Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności. Osobom, którym prokurator zarzucił popełnienie zbrodni vatowskiej, grozi kara pozbawienia wolności do 25 lat.

KAS prowadzi 16 kontroli celno-skarbowych, wydała 3 decyzje zabezpieczające na kwotę 7,4 mln zł.

Na poczet przyszłych kar i środków karnych prokurator zabezpieczył mienie podejrzanych w wysokości ponad 9,6 mln zł.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.