KAS wykryła przestępstwa VAT w agencji pośrednictwa pracy
28.09.2021
- Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała 5 podejrzanych o przestępstwa VAT.
- Wartość fikcyjnych faktur przekroczyła 40 mln zł.
- Przesłuchano ponad 130 świadków.
Zatrzymanym zarzuca się popełnienie oszustw podatkowych, posługiwanie się fikcyjnymi fakturami oraz pranie brudnych pieniędzy. Wszyscy podejrzani związani byli z agencją zatrudnienia, która rekrutowała pracowników tymczasowych z Ukrainy i Białorusi. W latach 2018 -2019 jej działalność obejmowała teren całego kraju.
Mazowiecka KAS i grupa realizacyjna Ministerstwa Finansów weszły jednocześnie do pięciu warszawskich mieszkań oraz przeszukali siedziby spółek powiązanych z podejrzanymi. Zabezpieczono dokumentację, przesłuchano ponad 130 świadków. Działalność agencji naraziła Skarb Państwa na straty wysokości co najmniej 13 mln zł.
Śledztwo prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie. Dwóch zatrzymanych najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Śledztwo ma charakter rozwojowy i możliwe są kolejne zatrzymania.