Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Dzięki bardzo dobrej współpracy KAS, CBŚP, służb niemieckich i prokuratury został rozbity międzynarodowy związek przestępczy, który w latach 2013-2018 wprowadził do obrotu co najmniej 180 milionów litrów nielegalnego paliwa.
• W wyniku wspólnych działań w okresie 19 – 21 marca 2019 r. zatrzymano 6 członków gangu po stronie polskiej i 4 osoby po stronie niemieckiej.
• Trwa zabezpieczanie majątku podejrzanych, którego wartość może sięgnąć nawet 20 milionów zł.

„Zlikwidowanie międzynarodowej grupy przestępczej działającej na tak ogromną skalę pokazuje jak ważna jest współpraca – także międzynarodowa – służb walczących z przestępczością gospodarczą. Dzięki skoordynowanym działaniom Krajowej Administracji Skarbowej, CBŚP, prokuratury i służb niemieckich udało nam się rozbić potężną zorganizowaną grupę, która narażała Skarb Państwa na wielomilionowe straty” – powiedział zastępca Szefa KAS nadinsp. Piotr Walczak.

Geneza i rodzaj przestępczej działalności

Najwcześniejsze wątki sprawy sięgają 2016 r., kiedy to Prokuratura Okręgowa w Częstochowie postawiła pierwsze zarzuty za przestępstwa paliwowe 9 osobom zatrzymanym przez policjantów CBŚP z Zarządu w Krakowie. W 2017 r. na trop związku przestępczego* wpadli funkcjonariusze KAS z Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego. Wykonując czynności operacyjno-rozpoznawcze ustalili, że na terenie Polski i Niemiec działa grupa przestępcza, która wprowadza na terytorium RP olej opałowy pochodzący z Niemiec. Paliwo miało być transportowane w tranzycie przez Polskę (najczęściej do krajów nadbałtyckich), przy pomocy fikcyjnych podmiotów gospodarczych, w tym zagranicznych. W rzeczywistości po odbarwieniu było rozprowadzane na terenie naszego kraju jako olej napędowy.

W wyniku współpracy Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego i Celnego Urzędu Śledczego Berlin – Brandenburgia, nawiązanej w lutym 2018 r., potwierdzono, że międzynarodowa grupa przestępcza w latach 2013-2018 wprowadziła łącznie do obrotu na terenie RP co najmniej 180 milionów litrów nielegalnego paliwa z Niemiec. W skład grupy wchodziły osoby narodowości polskiej, niemieckiej, ukraińskiej i litewskiej.

Po stronie polskiej, grupą kierował 47-letni Artur K., znany powszechnie jako jeden z „baronów paliwowych” tzw. mafii paliwowej działającej w latach 90-tych. Organizował on dystrybucję nielegalnego paliwa na terenie Polski, zakładał i zarządzał podmiotami wykorzystywanymi w tym procederze, odpowiadał też za kontakty z członkami grupy w Niemczech. Według śledczych kierowany przez Artura K. odłam związku przestępczego mógł wprowadzić na teren RP co najmniej 41 milionów litrów nielegalnego paliwa z Niemiec. Skalę strat Skarbu Państwa z tytułu działalności grupy Artura K. oszacowano po stronie polskiej na kwotę co najmniej 108 milionów zł z tytułu podatku akcyzowego i VAT oraz 23 milionów euro po stronie niemieckiej.

Rozbicie międzynarodowego związku przestępczego jest wynikiem dużego zaangażowania i bardzo dobrej współpracy Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego, Celnego Urzędu Śledczego Berlin-Brandenburgia, Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz CBŚP Zarząd w Krakowie, działających pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, przy udziale prokuratury niemieckiej.

Rozbicie grupy

W dniach 19 - 21 marca 2019 r. w trakcie jednoczesnych działań po obu stronach granicy funkcjonariusze przeszukali 37 miejsc związanych z nielegalnym procederem: 17 w woj. śląskim i małopolskim oraz 20 na terenie Niemiec. Łącznie w działaniach wzięło udział blisko 170 polskich funkcjonariuszy i 140 niemieckich.

Na terenie Polski zostało zatrzymanych 6 członków związku przestępczego, w tym dwóch krajowych liderów. Kolejnych 4 członków gangu „wpadło” na terenie Niemiec.

Zatrzymane w Polsce osoby usłyszały zarzut udziału w zorganizowanym związku przestępczym, a dwóm z nich, w tym Arturowi K., Prokuratura Okręgowa w Częstochowie zarzuca kierowanie związkiem. Sprawcy odpowiedzą również za przestępstwa skarbowe, związane z narażeniem Skarbu Państwa na uszczuplenia co najmniej 108 milionów zł z tytułu podatków. Wobec zatrzymanych Sąd Rejonowy w Częstochowie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Funkcjonariusze zabezpieczyli papierowe i elektroniczne dowody przestępstw oraz środki przewozowe, wykorzystywane w nielegalnej działalności. Na poczet grożących kar zajęto również majątek podejrzanych, w tym m.in. nieruchomości, pieniądze, pojazdy, dzieła sztuki, zabytkowe meble i kosztowności.  Według wstępnych szacunków wartość zabezpieczonego mienia może przekroczyć 20 milionów zł.

W sprawie prowadzone są dalsze czynności. Zabezpieczony materiał dowodowy będzie wykorzystany przy badaniu powiązań i rozmiarów działalności podmiotów zaangażowanych w nielegalny proceder na rynku paliw. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań, zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

* Związek przestępczy to liczna grupa powiązanych osób, mający na celu popełnianie przestępstw. Wyróżnia się tu zdecydowanie bardziej rozbudowane struktury niż w zorganizowanej grupie przestępczej mająca ten sam cel. Związek przestępczy cechuje się również większą liczebnością członków niż w przypadku grupy. Związek od zorganizowanej grupy odróżnia również sposób dopuszczenia do udziału w grupie. Wyróżniamy tu specjalny sposób wprowadzania, zaprzysięgania. W zorganizowanej grupie natomiast przystępowanie do grupy ma charakter luźny, na zasadzie kontaktów towarzyskich i środowiskowych.