Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Pomorska Krajowa Administracja Skarbowej (KAS), Morski Oddział Straży Granicznej (MOSG) i Żandarmeria Wojskowa (ŻW) przeprowadziły kontrole w zakresie przestrzegania sankcji w związku z wojną w Ukrainie.
• Akcja służb prowadzona była na terenie 7 województw.

Akcja zakrojona na szeroką skalę

Pomorska KAS i Morski Oddział Straży Granicznej we współpracy z żołnierzami Żandarmerii Wojskowej oraz specjalistami z zakresu informatyki śledczej w związku z podejrzeniem naruszenia sankcji nałożonych przez Unię Europejską, na produkty importowane z Federacji Rosyjskiej i Białorusi, od lipca 2024 r. prowadziły działania na terenie województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Funkcjonariusze przeszukali magazyny, biura, mieszkania i pojazdy. Zabezpieczyli dokumentację księgową, finansową, celną, notatki i sprzęt elektroniczny m.in. - laptopy, telefony, pendrivy, videorejestratory. 

Nowe wątki w sprawie

W ramach kontynuacji prowadzonego śledztwa w listopadzie 2024 r. funkcjonariusze na terenie woj. pomorskiego, wielkopolskiego oraz mazowieckiego, przeszukali kolejne trzy lokale mieszkalne, biura prowadzonej działalności, w tym biura rachunkowe oraz „biura wirtualne”. 

Skontrolowali również  hale magazynowe i produkcyjne, w wyniku czego zabezpieczono dokumentację dotyczącą współpracy z podmiotami białoruskimi, rosyjskimi w zakresie obrotu drewnem i produktami drzewnymi. Znaleźli faktury, dokumentację księgową, świadectwa pochodzenia towaru, dokumentację zgłoszeń celnych i transportowych, która  dotyczyła zakupu i sprzedaży drewna i produktów drzewnych na terenie Unii Europejskiej. Pobrane zostały również próbki towaru - produktów drzewnych. 

Sprawę w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę przez podmioty gospodarcze nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

Sprawa ma charakter rozwojowy.