Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

• Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) zatrzymały 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
• Grupa przestępcza wystawiła „puste” faktury za 122 mln zł.

• Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Akcja KAS i CBA w woj. wielkopolskim

KAS i CBA, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, przeszukały kilkadziesiąt miejsc związanych z działalnością grupy przestępczej. Zabezpieczyli dokumentację księgową. Zatrzymali 8 osób.

Zbrodnia VAT-owska

Grupa przestępcza od 2017 r. stworzyła sieć firm, które wystawiały puste faktury. Dokumentowały fikcyjny handel stalą i materiałami budowlanymi.

Wartość ponad 5 tys. wystawionych pustych faktur VAT to 122 mln zł. Straty budżetu wyniosły 23 mln zł.

Nierzetelną dokumentacją posługiwało się 156 podmiotów.

Kontrole w firmach związanych z oszustwem

Mazowiecka KAS prowadzi ponad 50 kontroli celno-skarbowych w firmach związanych z wykrytym oszustwem.

Dzięki kontrolom odzyskaliśmy blisko 4 mln zł, zabezpieczyliśmy rachunki bankowe i mienie podejrzanych za ponad 4 mln zł.

4 zatrzymanych w areszcie

Podejrzani usłyszeli zarzuty posługiwania się nierzetelnymi fakturami oraz tzw. zbrodni VAT-owskiej.

Cztery osoby trafiły do aresztu. Pozostali zostali objęci poręczeniami majątkowymi w wysokości 155 tys. zł  oraz dozorem Policji.

Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań.