W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kara administracyjna nałożona przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Niedopełnienie obowiązków:

  1. stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 33 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 ustawy;
  2. stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy;
  3. dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji oraz wykazania na żądanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 3 ustawy;
  4. wprowadzenia wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej, o której mowa w art. 50 ustawy;
  5. przekazania informacji do Generalnego Inspektora, o których mowa w art. 72 ustawy;
  6. przekazania zawiadomień, o którym mowa w art. 74 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

2.000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
15.07.2022 15:05 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:
19.07.2021 12:12 Marta Dyras
{"register":{"columns":[]}}