Kara administracyjna nałożona przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niedopełnienie obowiązku: z art. 52 ustawy w zakresie zapewnienia pracownikowi udziału w programach szkoleniowych, z art. 72 ust. 4 ustawy w zakresie dotyczącym przekazania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej 2 informacji o czynnościach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy, których równowartość przekracza 15 000 euro, z art. 72 ust. 5 pkt 5 ustawy w zakresie dotyczącym przekazania w terminie 7 dni do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej 85 informacji o czynnościach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy, których równowartość przekracza 15 000 euro.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	20 000 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 06.07.2023 10:05 Agnieszka Łasiewicz
Pierwsza publikacja:: 06.07.2022 08:30 Marta Dyras