Kara administracyjna nałożona przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niedopełnienie obowiązków: Sporządzenia oceny ryzyka, o której mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, Zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy w związku z art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy, Zapewnienia udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych, o których mowa w art. 52 ustawy, Uchybienia terminu określonego w art. 72 ust. 5 pkt 5 ustawy w związku z przekazywaniem informacji, o których mowa w art. 72 ust. 4 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	10 000 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 14.07.2023 10:11 Agnieszka Łasiewicz
Pierwsza publikacja:: 15.07.2022 07:57 Marta Dyras