W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Powrót

Kara administracyjna nałożona przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową „Szopienice” w Katowicach

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa „Szopienice” w Katowicach

adres siedziby: ul. Wiosny Ludów 1, 40-374 Katowice

NIP: 9541182773

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Niedopełnienie obowiązku:

  1. wyznaczenia pracownika, o którym mowa w art. 8 ustawy;
  2. zapewnienia udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, o którym mowa w art. 52 ustawy;
  3. wdrożenia skutecznej procedury pozwalającej na wykrycie braku informacji o zleceniodawcy, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

3000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
12.10.2021 09:11 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:
12.10.2021 09:11 Marta Dyras
{"register":{"columns":[]}}