Kara administracyjna nałożona przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową „Szopienice” w Katowicach - Ministerstwo Finansów

Kara administracyjna nałożona przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową „Szopienice” w Katowicach

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa „Szopienice” w Katowicach adres siedziby: ul. Wiosny Ludów 1, 40-374 Katowice NIP: 9541182773
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niedopełnienie obowiązku: wyznaczenia pracownika, o którym mowa w art. 8 ustawy; zapewnienia udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, o którym mowa w art. 52 ustawy; wdrożenia skutecznej procedury pozwalającej na wykrycie braku informacji o zleceniodawcy, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	3000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 12.10.2021 09:11 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:: 12.10.2021 09:11 Marta Dyras