Kara administracyjna nałożona przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na Stowarzyszenie Lions Club Szczecin Cogito

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Stowarzyszenie Lions Club Szczecin Cogito, adres siedziby: ul. Somosierry 26, 71-181 Szczecin, NIP: 7831719737
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niedopełnienie obowiązku: Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wdrażanie obowiązków określonych w art. 7 ustawy, Wyznaczenia pracownika, o którym mowa w art. 8 ustawy; Sporządzenia oceny ryzyka oraz jej aktualizacji, o której mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, Wprowadzenia wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej, o którym mowa w art. 50 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	1.500 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 26.01.2023 14:39 Agnieszka Łasiewicz
Pierwsza publikacja:: 26.01.2023 14:39 Agnieszka Łasiewicz