W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Powrót

Kara administracyjna nałożona przez Ministra Finansów

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Ministra Finansów, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Niedopełnienie obowiązków:

  1. Sporządzenia oceny ryzyka, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy;
  2. Wprowadzenia wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej, o którym mowa w art. 50 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

800,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
13.12.2022 11:21 Agnieszka Łasiewicz
Pierwsza publikacja:
13.12.2021 08:46 Marta Dyras
{"register":{"columns":[]}}