W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Powrót

Kara administracyjna nałożona przez Ministra Finansów

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Ministra Finansów, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Niedopełnienie obowiązków:

  1. sporządzania oceny ryzyka, o której mowa
    w art. 27 ust. 3 ustawy;
  2. wprowadzenia wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej, o której mowa w art. 50 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

4.500,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

Wniesiono skargę

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Uchylono decyzję Ministra Finansów wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 27 lipca 2023 r. 
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
24.11.2023 13:58 Agnieszka Łasiewicz
Pierwsza publikacja:
16.09.2021 14:04 Marta Dyras
{"register":{"columns":[]}}