Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Paweł Wróbel, osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą P. AUTO Paweł Wróbel, adres prowadzenia działalności gospodarczej: Nosówka 377B, 36-046 Zgłobień, NIP: 8133482611.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Niedopełnienie obowiązków określonych w:

1. art. 50 ustawy poprzez brak wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
2. art. 53 ustawy poprzez brak wdrożenia wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
3. art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy poprzez brak przekazania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

6 000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak