Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

STS SPÓŁKA AKCYJNA (NIP: 6422187001), adres prowadzenia działalności: ul. Porcelanowa 8, 40-246 Katowice

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Niedopełnienie obowiązku:

1. Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie, o którym mowa w art. 8 ustawy.
2. Sporządzenia oceny ryzyka, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy.
3. Stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 33 oraz art. 43 ustawy – w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
4. Wprowadzenia wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej, o którym mowa w art. 50 ustawy.
5. Przekazania zawiadomienia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o którym mowa w art. 74 ustawy.          

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

2 950 000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

Wniesiono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

WSA oddalił skargę STS SPÓŁKA AKCYJNA. Wyrok nie jest prawomocny.

Informacja o wniesieniu skargi kasacyjnej

Strona wniosła skargę kasacyjną

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi kasacyjnej

Sprawa w toku