Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

1. Niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, przy przeprowadzaniu transakcji okazjonalnej zakupu walut obcych o równowartości większej niż 15 000 EUR – co stanowiło niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 33 ust. 1 w związku z art. 35 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy;
2. Nieustalenie wszystkich danych przy identyfikacji klienta oraz weryfikacji jego tożsamości, tj. danych dotyczących obywatelstwa oraz serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość klienta, przy przeprowadzaniu 3 transakcji zakupu walut obcych o równowartości większej niż 15 000 EUR - co stanowiło niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 1 oraz z art. 36 ust. 1 pkt 1 lit. b) i d) ustawy;
3. Nieprzekazanie GIIF, informacji o 4 przeprowadzonych transakcjach kupna walut obcych, których równowartość przekracza 15 000 EUR - co stanowiło niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

2000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak