Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Niedopełnienie obowiązków, o których mowa w ustawie:

1. art. 27 ust. 3 - niesporządzenie oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, odnoszącego się do działalności instytucji obowiązanej;
2. art. 35 ust. 1 pkt 2 lit. a) - niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, przy przeprowadzaniu transakcji okazjonalnej o równowartości większej niż 15 000 EUR;
3. art. 50 - niewprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
4. art. 52 – niezapewnienie udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków;
5. art. 72 ust. 3 - nieprzekazanie GIIF informacji o przeprowadzonej transakcji sprzedaży walut obcych, której równowartość przekracza 15000 EUR.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

5000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak