Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1, 3 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niesporządzenie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny ryzyka - co stanowi naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy. Nieuwzględnienie w wewnętrznej procedurze w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności - co stanowi naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 50 ust. 2 ustawy. Niezapewnienie udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków - co stanowi naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 52 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	6000,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 13.12.2022 11:32 Agnieszka Łasiewicz
Pierwsza publikacja:: 13.12.2021 08:53 Marta Dyras