Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1, 3 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Nieprzekazanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, informacji o czterech transakcjach sprzedaży wartości dewizowych, których równowartość przekraczała 15.000 euro, w terminie 7 dni od dnia ich przeprowadzenia - co stanowiło niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 5 pkt 4 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	1500,00 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 20.01.2023 15:13 Agnieszka Łasiewicz
Pierwsza publikacja:: 20.01.2022 08:42 Marta Dyras