Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1, 3 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Nieprzekazanie do Generalnego Inspektora 37 informacji o przeprowadzeniu transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, których równowartość przekracza 15 000 euro, w terminie 7 dni od dnia ich przeprowadzenia - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 5 pkt 4 ustawy. Przekazanie do Generalnego Inspektora 13 informacji o przeprowadzeniu transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych przekraczających równowartość 15 000 euro, z nieprawidłowymi danymi dotyczącymi rodzaju przeprowadzonych transakcji - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 6 pkt 6 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	5 000 zł
Informacja o wniesieniu skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 13.06.2023 10:00 Agnieszka Łasiewicz
Pierwsza publikacja:: 13.06.2022 14:25 Marta Dyras