Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Kamil Urbaniak, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, pod nazwą „Firma Handlowo – Usługowa BALANCE”; adres siedziby działalności: ul. Rynek 4, 23-300 Janów Lubelski, NIP: 8621652080.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

1. Niesporządzenie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy;

2. Niewprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu określającej - przy uwzględnieniu charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności – zasady postępowania stosowane w instytucji obowiązanej – co stanowi niedopełnienie obowiązku określonego w art. 50 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

5 000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

brak