Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – Edyta K.
Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowana na podstawie art. 152 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”.
|
Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej |
Edyta Kuśmierska, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „EDIL Edyta Kuśmierska”, adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Wyzwolenia 490G, 43-300 Bielsko - Biała, NIP: 9481788761 |
|
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy |
Niezaktualizowanie oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności instytucji obowiązanej, po upływie 2-letniego okresu od jej sporządzenia – co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy. |
|
Rodzaj kary administracyjnej |
Kara pieniężna |
|
Wysokość nałożonej kary pieniężnej |
2 000,00 zł
|
|
Informacja o wniesieniu skargi |
nie wniesiono |
|
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi |
brak |
- Ostatnia modyfikacja:
- 07.02.2025 10:15 Agnieszka Łasiewicz
- Pierwsza publikacja:
- 07.02.2025 10:15 Agnieszka Łasiewicz