W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kara administracyjna nałożona przez Prezesa NBP na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – Piotr W.

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1 i 8  ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej ustawą.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

Piotr Waszkiewicz, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „PHU FINANSE Piotr Waszkiewicz”, adres prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Lubelska 48, 22-100 Chełm, NIP: 5631422457

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

1. Wprowadzenie wewnętrznej procedury, w której brak wskazania 4 zasad oraz brak uwzględnienia działalności – art. 50 ust. 2 pkt 1, 3, 8 i 9 ustawy,

2. Wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów ustawy bez wskazania 2 elementów – art. 53 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy,

3. Niezapewnienie udziału osób wykonujących obowiązki związane z ustawą w programach szkoleniowych uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych – art. 52 ust. 2 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość nałożonej kary pieniężnej

8 000,00 zł

Informacja o wniesieniu skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
08.09.2023 09:00 Agnieszka Łasiewicz
Pierwsza publikacja:
08.09.2023 09:00 Agnieszka Łasiewicz
{"register":{"columns":[]}}