Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

1. Niesporządzenie w postaci elektronicznej lub papierowej oceny ryzyka, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy - co stanowi naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy.
2. Niewprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu uwzględniającej charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności, określającej zasady postępowania stosowane przez Stronę - co stanowi naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 50 ustawy.
3. Niezapewnienie udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych uwzględniających charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną oraz zapewniających aktualną wiedzę w zakresie realizacji tych obowiązków - co stanowi naruszenie obowiązku, o którym mowa w art. 52 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość kary pieniężnej

2500,00 zł

Data wniesienia skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak