Kara pieniężna nałożona przez Prezesa NBP

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1, 3 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej poniżej ustawą.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Nieprzekazaniu Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, zwanemu dalej „GIIF", informacji o przeprowadzeniu transakcji sprzedaży wartości dewizowych, których równowartość przekroczyła 15 000 euro, co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy. Nieprzekazaniu do GIIF, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia transakcji, informacji o przeprowadzonych transakcjach sprzedaży wartości dewizowych, których równowartość przekroczyła 15 000 euro, co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 5 pkt 4 ustawy. Przekazaniu do GIIF informacji o przeprowadzonych transakcjach sprzedaży wartości dewizowych, których równowartość przekroczyła 15 000 euro, z których każda pojedyncza informacja nie zawierała wszystkich wymaganych danych, co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa art. 72 ust. 6 pkt 3 ustawy.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość kary pieniężnej	2000,00 zł
Data wniesienia skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 12.01.2022 09:35 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:: 12.01.2021 09:20 Marta Dyras